广州白云国际机场股份有限公司公告(系列)

使结合行为准则:600004  产权股票缩写:可能 公报号:2013-020

广州新白云国际飞机场一份有限公司

2012年度适合搭档大会后果公报

公司和董事会围攻身份公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性决定表扬或许成功地忽略承当共同责任。。

主要内容敏捷的:

这次开会心不在焉统治提案。;

适合搭档大会并心不在焉改观前一份解决的后果。;

●《董事会四个一组之物届开会的安排》及《论公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的安排》是总计无效公司发行在外一份总计3%很的适合搭档广东省飞机场使用铃声有限公司举起的暂时提案。

一、开会与列席

地面广州新白云国际飞机场一份有限公司(以下缩写“一份公司”或“本公司”)体格任命,由董事会集合的人群,本公司2012年度适合搭档大会于2013年6月27日在广州以现场表决的方法聚集。社会团体13名适合搭档和适合搭档代表,一份占公司由舆论决定的728。,063,407股,公司总库存的记述处置。,忍受《公司条例》和《公司体格》的顾虑任命。开会由公司董事长张可建教练机掌管。,公司11名董事,在场的11人;3任监事,在场的3人,公司高管列席了开会。。

二、深思熟虑和表决这次开会的移动

(1)运动会的思索

1、董事会2012常年会深思熟虑发生。

2、深思熟虑了2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句。

3、2012年度财务报告深思熟虑发生。

4、2012岁入被深思熟虑发生。

5、2012年度归来分派整理深思熟虑发生。

广东正中的珠江记述师事务所审计,该公司2012年12月31日成功净赚753。,089,元,总公司净赚685,186,元,法定盈余公积金摘录68,518,元后,积聚而成2011的未分派归来为1。,707,412,元,离开2012分派的权益股股息的402,500,元,分派给适合搭档的总归来是1。,921,579,元。每10股向适合搭档发送现钞(含税),归来总计分派379,500,元。

6、听取孤独董事2012岁入(无表决权事项)

7、深思熟虑发生了《涉及2013年度使用公司旁听生的安排》

草案持续招致广东正中的珠江记述师事务所为T,失业条款为1年。,并鉴定合格董事会签名使用草案和D。

8、董事会四个一组之物届开会的安排

非孤独董事张可建教练机、刘建强教练机、关一博教练机、张宇民教练机、Dai Zhi教练机、邱佳辰教练机、徐光裕教练机和孤独董事Lin Bin教练机、卢克教练机、梁青银教练机和李威女朋友结合了第五届董事会。,自本后果发生之日起见效,11位董事将供职3年。,在适合搭档大会上表决新的董事会。。

9、公司中西部及东部各州的县议会四个一组之物届开会的安排

适合搭档代表监事陈汝贞教练机、王东冰教练机和王丽君教练机,牧师代表监察官,F,自本后果发生之日起见效,3位监事在任3年。,新中西部及东部各州的县议会在适合搭档大会上的表决。

(二)开票表决提案

见下表。

序号 票据指定 总无效库存数 同意 支持 弃权 表决导致
拉选票 人数 相称 拉选票 人数 相称 拉选票 人数 相称
1 董事会2012岁入 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 发生
2 2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 发生
3 2012决算表 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 发生
4 2012岁入 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 发生
5 2012年度归来分派编顺序 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 发生
6 孤独董事2012岁入 / / / / / / / / / / 无表决权事项
7 涉及2013年度使用公司旁听生的安排 728,063,407 728,063,407 13 100.0000% 0 0 0.0000% 0 0 0.0000% 发生


8 董事会四个一组之物届开会的安排 报考者 总无效库存数 报考者积聚开票 相称 表决导致
张可建 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
刘建强 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
关一波 728,063,407 759,501,407 104.3180% 被选
张育民 728,063,407 722,835,407 99.2819% 被选
戴智 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
贾陈宇 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
徐光余 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
林斌 728,063,407 722,829,407 99.2811% 被选
卢金 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
尹良清 728,063,407 743,781,407 102.1589% 被选
李玮 728,063,407 722,821,407 99.2800% 被选
9 论公司四个一组之物届中西部及东部各州的县议会的安排 陈汝贞 728,063,407 728,065,407 100.0003% 被选
王东宾 728,063,407 728,061,407 99.9997% 被选

三、法度视图的结论性视图

这次适合搭档大会经北京市奋迅黑色豪门商号王莹哲辅导员现场做证人并流出了法度视图书。法度视图的结论性视图如次::公司适合搭档大会的集合的人群、该顺序适合公司条例。、任命及那个中间定位法度、行政规章、必须使用的、正常化提出申请和体格的任命,适合搭档大会集合的人群人与围攻资历,开票顺序是合法的。,发生的后果是合法的和无效的。。

四、备查提出申请目录册

1。董事签名鸣谢适合搭档大会后果;

2。辅导员法度视图书;

3.孤独董事涉及四个一组之物届董事会换届的孤独视图。

                广州新白云国际飞机场一份有限董事会

2013年6月27日

孤独董事对BOA四个一组之物届开会的孤独视图

依董事会四个一组之物届开会服满,地面扩大孤独董事机构的董事视图及公司《体格》的中间定位任命,地面请求者简历及中间定位物,发生小心的审察,涉及董事会事项的孤独视图不到达。:

一、四个一组之物届董事会决定顺序适合,报考者有资历使用股票上市的公司董事。、孤独董事的必要条件,能胜任工作说明。,公司条例的第一百四十七比率心不在焉任命。,柴纳使结合监督使用物资供应所制止进入义卖。

二、草案决定张可建教练机、刘建强教练机、关一博教练机、张宇民教练机、Dai Zhi教练机、邱佳辰教练机、徐光余教练机为广州新白云国际飞机场一份有限公司第五届董事会非孤独董事报考者。

三、草案决定Lin Bin教练机、卢克教练机、尹良清教练机、李玮女朋友为广州新白云国际飞机场一份有限公司第五届董事会孤独董事报考者。

孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

2013年6月14日

使结合行为准则:600004 产权股票缩写:可能 公报号:2013-021

广州新白云国际飞机场一份有限公司第五届董事会最早(暂时)开会后果公报

公司和董事会围攻身份公约A的现实性。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性决定表扬或许成功地忽略承当共同责任。。

地面广州新白云国际飞机场一份有限公司(以下缩写“一份公司”或“本公司”)《体格》,由公司董事长集合的人群,本公司第五届董事会最早(暂时)开会于2013年6月27日在广州以现场表决的方法聚集。这次开会的传单于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、受话器的齐式传染给有董事和那个参与国。。

开会应范围11名董事。,致11位董事,忍受《公司条例》和《公司体格》的顾虑任命。

开会深思熟虑并发生后面的后果:

一、涉及表决张可建教练机使用公司董事长的安排

二、涉及招致张宇民教练机使用行政著作的安排

三、涉及招致徐光余教练机使用董事会secretary 秘书的安排

四、移动申请书董欣凌女朋友使用公司代表

五、移动申请书谢泽皇教练机使用公司副行政著作

六、申请书Wu Yu教练机使用公司副行政著作

七、申请书黄浩教练机使用公司副行政著作

八、申请书徐翔东教练机使用公司副行政著作

九、招致Kam Kam Nam教练机使用公司副行政著作的安排

十、移动申请书王丽群教练机使用公司副行政著作

十一、移动申请书谭平女朋友使用公司副行政著作

十二、申请书Mo Zhen女朋友适合首座财务官的安排

十三岁、涉及招致谢炳新教练机使用公司总经济师的安排

十四个、表决花费深思熟虑物资供应所部件的安排

表决关一博教练机、邱佳辰教练机、Lin Bin教练机、卢克教练机、尹良清教练机使用公司第五届董事会花费审察物资供应所物资供应所。

十五个人组成的橄榄球队、论表决支付与商讨物资供应所部件的安排

表决Lin Bin教练机、尹良清教练机、李威女朋友使用第五届薪酬和复查物资供应所部件。。

十六、表决审计物资供应所部件的移动

刘建强教练机表决、Lin Bin教练机、李威女朋友使用第五届董事会审计物资供应所物资供应所。

前述的1-16项安排自本后果发生之日起见效,顾虑报考者的深思熟虑和赞成,3年任期,直到董事会的开会完毕。

特别地传单。

广州新白云国际飞机场一份有限董事会

6月27日二13

简历:

张可建,男,柴纳国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,最高年级的机师。历届广东省飞机场使用铃声公司物资供应所、副总经理统、副著作,公司董事、行政著作、党委物资供应所、党委副著作,广东省飞机场使用铃声公司首脑、行政著作、党委物资供应所、党委副著作,公司董事长等设岗。广东飞机场使用铃声有限公司董事长。、行政著作、党委物资供应所、党委副著作,公司董事长。

刘建强,男,柴纳国籍,生于1960年9月,广东始兴人,大训练舍学历,中共党员,最高年级的政体机师。广东空军士兵纪检监察办公室首脑、纪委副著作,我公司掌管,广东省飞机场使用铃声公司首脑、党委物资供应所、党委副著作、纪律检查物资供应所和工会主席,公司董事、党委物资供应所、党委著作等责任心。广东飞机场使用铃声有限公司董事长。、党委物资供应所、党委副著作、纪律检查物资供应所和工会主席,公司董事、党委物资供应所、党委著作。

关一波,男,柴纳国籍,生于1962年7月,本学科历,工商使用背诵生的度,中共党员,最高年级的经济师。使用广州国际铃声党委著作、董事长,广东省飞机场使用铃声公司首脑、副行政著作,公司董事等设岗。广东飞机场使用铃声有限公司董事长。、副行政著作,公司董事。

张育民,柴纳国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,大训练舍学历,工商使用硕士度。公司党委常务执行主席、副行政著作、广东省飞机场使用铃声公司党委物资供应所、工程进化董事总董事部,广东省飞机场使用铃声公司首脑、党委物资供应所,公司董事、行政著作、党委物资供应所、党委副著作等设岗。广东飞机场使用铃声有限公司董事长。、党委物资供应所,公司董事、行政著作、党委物资供应所、党委副著作。

戴智,男,柴纳国籍,生于1971年7月,本学科历,工商使用硕士度,中共党员,最高年级的政体机师。使用广东飞机场MA飞机场经历服侍激励著作、广东省飞机场使用铃声公司政党薄纸部著作,广东省飞机场使用铃声公司党委物资供应所、副行政著作、政党薄纸部著作、党委办公室首脑,公司董事等设岗。眼前,广东飞机场使用铃声有限公司党委物资供应所。、副行政著作、政党薄纸部著作、党委办公室首脑,公司董事。

贾陈宇,男,柴纳国籍,生于1971年9月,本学科历,钱币银行业硕士,中共党员,最高年级的记述师。广东省飞机场使用铃声公司财政著作、总记述师,广东省飞机场使用铃声公司党委物资供应所、总经济师,公司董事等设岗。眼前,广东飞机场使用铃声有限公司党委物资供应所。、总经济师,公司董事。

徐光余,男,柴纳国籍,生于1952年10月,硕士度,中共党员,最高年级的政体机师。历任董事会secretary 秘书等设岗。在职的公司董事、董事会secretary 秘书、党委物资供应所。

林斌,男,柴纳国籍,生于1962年9月,教书,博士生助教。中山大训练舍使用学院记述学教书、商号和非营利薄纸内幕把持激励首脑、内幕把持规范物资供应所充当顾问小结合员、柴纳记述学会养育把授予围攻、广东审计协会副校长、广东省内幕审计协会副校长。眼前是公司的孤独董事。。

卢金,男,柴纳国籍,生于1971年6月。柴纳国际银行业公司花费银行业物资供应所物资供应所、花费银行部行政著作。掌管商号表里成功地资金运营,阜的资金义卖发觉。眼前是公司的孤独董事。。

尹良清,男,柴纳国籍,生于1950年5月,中山大训练舍哲学教书,推理方法专业博士生助教,政府特殊津贴专家。中山大训练舍前辅助物校长、校党委副著作兼副校长、训练党委副著作、纪律著作、骗子会主席、训练党委副著作。专业物资供应所首脑,柴纳推理方法的辩证逻辑、学科逻辑,专业物资供应所副首脑、广东哲学学会校长,中山大训练舍校务物资供应所副首脑、中山大训练舍南海背诵院院长、中山大训练舍华南郊野背诵激励首脑。眼前是公司的孤独董事。。

李玮,女,柴纳(香港)民族,生于1965年10月,哲学博士(银行业)。香港理工大训练舍记述与银行业学院辅助物教书,香港理工大训练舍商号发展激励一道菜首脑、香港珠海学会及香港中文大训练舍课外考评官、四轮折篷马车大训练舍(博士)助教。眼前是公司的孤独董事。。

黄谢瑟,柴纳国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月退伍,1982年1月入党,学历本科。使用公司副行政著作。、党委物资供应所等责任心,公司副行政著作、党委物资供应所、党委副著作、纪委著作。

武宇,男,柴纳国籍,生于1961年8月,本学科历,中共党员。汕头空军士兵陆续人民委员,某空军士兵政体部首脑。。公司副行政著作、党委物资供应所。

黄浩,男,柴纳国籍,生于1965年12月,广东遂溪人,中共党员,工商使用硕士,政工师。使用广州白云国际周围委副著作、著作,公司气浪服侍局secretary 秘书、副著作,事情助长著作和那个设岗。现为公司党委物资供应所。、副行政著作兼事情助长部著作。

徐向东,男,柴纳国籍, 生于1965年3月,山东莱芜人,中共党员,硕士,最高年级的经济师。使用广州白云国际周围委副著作、著作,广州新白云国际飞机场放映使用副总经理监,朕公司整理经纪部门著作。,航空逻辑学服侍局行政著作、党委副著作等设岗。现为公司党委物资供应所。、副行政著作兼航空逻辑学服侍局行政著作、党委副著作。

志广南,男,柴纳国籍,生于1970年4月,广东遂溪人,中共党员,硕士,最高年级的经济师。广州白云国际飞机场饭店副著作,公司人文资源部著作、著作和那个地方。现为公司党委物资供应所。、副行政著作兼人文资源部著作。

王利群,男,柴纳国籍,生于1969年11月,江苏阜宁人,中共党员,硕士,记述师。曾任广州白云国际财务处副总经理监、科长,广州新白云国际飞机场贸易服侍公司行政著作、党委副著作等设岗。现为公司党委物资供应所。、副行政著作兼广州新白云国际飞机场贸易服侍公司行政著作、党委副著作。

谭萍,女,柴纳国籍,生于1973年11月,四川乐山人,中共党员,硕士,经济师。广州白云受训练的人公关部副著作、著作,招商银行广州布兰飞机场把授予办公室首脑,顾白云国际飞机场饭店公关部在市场上出售某物著作,广州白云国际飞机场饭店副行政著作,行政和公共关系辅助物著作,航空义卖部著作和那个地方务。现为公司党委物资供应所。、副行政著作兼航空营销著作。

莫明珍,女,柴纳国籍,生于1966年12月,广东南雄人,中共党员,大训练舍本科,最高年级的记述师。广州新白云国际飞机场顾客服务部财务著作,公司财务著作辅助物、著作,整理财务处著作和那个地方务。他眼前是该公司首座财务官和财务著作。。

谢炳新,男,柴纳国籍,生于1970年2月,湖南常德人,中共党员,正中的党校背诵生的,最高年级的机师。广州可能有限责任公司常务副总经理著作,广州白云国际公司总部总机师办公室首脑,我公司航空站使用部行政著作、党委副著作等设岗。他是该公司首座经济专家和航空站机的行政著作。、党委副著作。

董新玲,柴纳国籍,女,记述师,生于1970年2月,中共党员,大训练舍学历,2009年5月推进上海使结合交易所发出的上市董事会secretary 秘书火车合格证书。使结合部副著作、放映著作及那个责任心。现为公司使结合事务代表。。

孤独董事对使用最高年级的使用人员的视图

地面扩大孤独董事机构的董事视图、公司体格和那个提出申请的顾虑任命,讲公司的孤独董事。,现就公司招致最高年级的使用人员发表视图如次:

一、这次招致张宇民教练机使用行政著作,招致徐光余教练机使用董事会secretary 秘书,招致黄谢瑟教练机、Wu Yu教练机、黄浩教练机、徐翔东教练机、志广南教练机、王丽群教练机、谭平女朋友使用副行政著作。,招致莫明珍女朋友使用财务总监,招致谢炳新教练机使用总经济师的顺序适合《公司条例》、公司体格的顾虑任命;

二、经会诊张宇民教练机、徐光余教练机、黄谢瑟教练机、Wu Yu教练机、黄浩教练机、徐翔东教练机、志广南教练机、王丽群教练机、谭平女朋友、莫明珍女朋友、谢炳新教练机的简历,公司条例的第一百四十七比率心不在焉发在职的何影响。,柴纳使结合监督使用物资供应所制止进入义卖,它的资历是合法的。;

三、草案招致张宇民教练机使用行政著作,招致徐光余教练机使用董事会secretary 秘书,招致黄谢瑟教练机、Wu Yu教练机、黄浩教练机、徐翔东教练机、志广南教练机、王丽群教练机、谭平女朋友使用副行政著作。,招致莫明珍女朋友使用财务总监,招致谢炳新教练机使用总经济师。

孤独董事:林斌、卢金、尹良清、李玮

2013年6月27日

使结合行为准则:600004 产权股票缩写:可能 公报号:2013-022

广州新白云国际飞机场一份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会最早(暂时)开会后果公报

公司围攻身份和中西部及东部各州的县议会公约许可证。、精确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性决定表扬或许成功地忽略承当共同责任。。

地面广州新白云国际飞机场一份有限公司(以下缩写“一份公司”或“本公司”)《体格》,由公司中西部及东部各州的县议会主席集合的人群,本公司第五届中西部及东部各州的县议会最早(暂时)开会于2013年6月27日在广州以现场表决的方法聚集。这次开会的传单于2013年6月17日亲自送交。、电子邮件、受话器的齐式传染给有镇长和那个参与国。

3位监事应关注开会。,给3位地产管理人。,忍受《公司条例》和《公司体格》的顾虑任命。

这次开会深思熟虑并发生了《涉及表决陈汝贞教练机使用公司中西部及东部各州的县议会主席的安排》,自本后果发生之日起见效,任期三年,直到在职的中西部及东部各州的县议会完毕。

广州新白云国际飞机场一份有限公司中西部及东部各州的县议会

2013年6月27日

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