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    具结编密码:600759                     具结省略:郑和他分享                 编号:临 2014-035 号

海南正和行业团体股市的法股份有限公司

2013每一年度隐姓埋名大会最后的事物公报

董事会及完全地董事发誓、误审的顾及公告或主要的思念。,它的喜悦。

的忠实、老实和正派承当个人和协同的妨碍。。

要紧的很高兴认识您度动机

接触缺乏每一回绝或更新的建议。。

在这次接触上,缺席准的新提案指的是选举权。。

隐姓埋名条约是在网上主要的的时机下集合的。。

一、大会和隐姓埋名列席

海南正和行业团体股市的法股份有限公司(以下省略“公司”)2013 岁岁度股东大

会于 2014年4月18日在南海海口市国贸小巷 2 号海南新时代正派地 17 层公司会

商会聚集了,接触在现场进行。,一致网上唱票。。加入接触的隐姓埋名和隐姓埋名代表

这张书桌的上有29个深受欢迎的人。。,代表选举权的平均分配463,319,097 股,公司废旧会计人员处置。

在牢狱里,两位隐姓埋名和隐姓埋名与会代表加入了接触。。,代表选举权的平均分配441,300,347

股,公司废旧会计人员处置完成广播网唱票列席大会的股东 27 人,代表有选举权。

合法命运注定22,018,750 股,公司废旧会计人员处置。

公司董事、监事、年长的办理作为正式全体职员的列席了大会。。股东大会告知

和更新告知公报分别于2014年3月29日和2014年4月2日上报在《柴纳具结报》、

《上海具结报》、《具结日报》、具结时报和上海具结商业所网站。

()。这次大会的叫到达和叫到达与COMP二根分叉部。、《产权证券上市的公司

股东大会宪法和宪法不变的。大会由董事会主席蒋亮行医掌管。。

二、心细思索和选举权建议

1、年度公报和总结2013

唱票归结为为:463,319,097股和约书,0对峙,0弃权。和约书列席大会的平均分摊

股东和股东控制力病号唱票数的议论。

2、2013年度董事会年报

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

3、中西部及东部各州的县代表大会年报2013

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

4、2013年度财务决算成就公布单及利润分配预调

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

5、2013年度孤单董事成就公布单

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

6、清单论更新公司宪法

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

7、项目切中要害董事、监事偿还

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

8、项目切中要害平均分摊股份有限公司签名战略协同著作协议议定书的议论



唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

9、断言达标董事会片面鞭挞紧握的建议

广西正和房地产组有限妨碍公司作为THI的相干股东。

唱票归结为为:101,828,750股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

10、项目切中要害全资分支机构,上海石油使盛产询股份有限公司和Zhongke Holl

签名独家设法对付协同著作协议议定书及相互相干向小机件摇头或摇头表

该法案吃或喝相干商业。,广西正和房地产组股份有限公司作为公司的相互相干向小机件摇头或摇头表。

股东革除唱票。

唱票归结为为:101,828,750股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

11、项目切中要害全资分支机构上海油龙使盛产询股份有限公司始创

的向小机件摇头或摇头表

唱票归结为为:463,129,097股和约书,0对峙,190,000弃权。和约书商

股东和股东控制力的病号唱票数。

三、初级初级律师表现附属品

福建天衡助手(福州)控告公司初级初级律师Lin Hui、郭睿峥初级初级律师表现了这次股东大

会,并期控告看。。他的视点是:海南平均分摊股份有限公司是2013。

股东大会叫到达、挨次适宜相互相干控告不变的。、法规、联合显示出和宪法

的不变的,大会叫到达人和与会作为正式全体职员的的阅世是,这次大会的唱票挨次

次第和唱票归结为是合法的和病号的。。

四、备查显示出清单

1、经参会董事签署的《海南正和行业团体股市的法股份有限公司 2013 岁岁度股东大

会决心》;

2、福建天恒助手(福州)控告公司是项目切中要害平均分摊股份有限公司的

2013年度股东大会控告看书。

特地地告知。

海南正和行业团体股市的法股份有限公司

2014年4月18日

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