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    保证书编密码:600759                     保证书省略:郑和他分享                 编号:临 2014-035 号

海南正和产业群市场占有率的法库存股份有限公司

2013逐年度隐姓埋名大会结尾公报

董事会及一切董事发誓、不公正的的请教预告或象征思念。,它的喜悦。

的准、老实和完整承当个人和协同的责怪。。

要紧的满足的度动机

进行或致力于会议短少一回绝或改变的建议。。

在这次进行或致力于会议上,缺席一定的的新提案参考选择。。

隐姓埋名约是在网上当事人的时机下传唤的。。

一、大会和隐姓埋名列席

海南正和产业群市场占有率的法库存股份有限公司(以下省略“公司”)2013 岁岁度股东大

会于 2014年4月18日在南海海口市国贸传球 2 号海南世完整地 17 层公司会

商会招集了,进行或致力于会议在现场进行。,一致网上唱票。。致力于进行或致力于会议的隐姓埋名和隐姓埋名代表

这张目录上有29个深受欢迎的人。。,代表表决权的平均分配463,319,097 股,公司废旧会计职业处置。

在牢狱里,两位隐姓埋名和隐姓埋名合作者致力于了进行或致力于会议。。,代表表决权的平均分配441,300,347

股,公司废旧会计职业处置发生广播网唱票列席大会的股东 27 人,代表有表决权。

合法商22,018,750 股,公司废旧会计职业处置。

公司董事、监事、较高的行政机关作为正式作为正式任务人员的的列席了大会。。股东大会通知

和改变通知公报分别于2014年3月29日和2014年4月2日上报在《柴纳保证书报》、

《上海保证书报》、《保证书日报》、保证书时报和上海保证书经纪所网站。

()。这次大会的叫参加和叫参加与COMP分歧的。、《市场占有率上市的公司

股东大会宪法和宪法统治。大会由董事会主席蒋亮行医掌管。。

二、注意思索和选择建议

1、年度公报和总结2013

发票的算术是:463,319,097库存和约,0场竞赛,0弃权。和约书列席大会的平均分摊

股东和股东懂病人唱民意调查的议论。

2、2013年度董事会年报

发票的算术是:463,129,097库存和约,0场竞赛,190,000弃权。和约书商

隐姓埋名和隐姓埋名认同的病人发民意调查。

3、中西部及东部各州的县国会年报2013

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4、2013年度财务决算成就举报单及利润分配预调

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5、2013年度孤单董事成就举报单

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6、改变公司条例的清单大众化的观念

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7、详细提出某事董事、掌管工钱

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8、论同盟者任务会议中间的签署与战略



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9、肯定招标进行或致力于会议手续费单方面煽动经纪单位的建议

广西正和产业群股份有限公司隐姓埋名。

发票的算术是:101,828,750股和约,0场竞赛,190,000弃权。和约书商

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10、详细提出某事全资使分支,上海石油全向请教股份有限公司、中科 Holl

签字独家特工的同盟者任务,拟定议定书拟定议定书和相干,n

该法案触及相干买卖。。,广西正和产业群股份有限公司颔首或摇头。

隐姓埋名废止发票。

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11、详细提出某事全资使分支上海油龙使充溢询库存股份有限公司始创

的向某某东西颔首或摇头表

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三、初级法学家表现概率

福建天衡助手(福州)诉诸法律公司初级法学家Lin Hui、郭睿峥初级法学家表现了这次股东大

会,并期诉诸法律看。。他的视点是:海南平均分摊库存股份有限公司是2013。

股东大会叫参加、按次适宜相互相干诉诸法律统治。、法规、规格化公开宣称和宪法

的统治,大会叫参加人和与会作为正式作为正式任务人员的的的阅世是,这次大会的唱票按次

秩序和唱票归结为是合法的和病人的。。

四、备查公开宣称清单

1、经参会董事签署的《海南正和产业群市场占有率的法库存股份有限公司 2013 岁岁度股东大

会果断的》;

2、福建天恒助手(福州)诉诸法律公司是详细提出某事中间的平均分摊库存股份有限公司的

2013年度股东大会诉诸法律看书。

特地地通知。

海南正和产业群市场占有率的法库存股份有限公司

2014年4月18日

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