杰科股份:第二届董事会第一次会议决议公告_公司公告_新三板市场

  文章编码:831692 文章约分:杰科股份 原版的代劳:中山文章

  河南雅克新材料股份股份有限性公司

  另外的届董事会乍警卫官公报

  公司和有董事会部件保障、严格和完整性,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性宣布或伟大缺漏,满意的的可靠性、严格和完整性承当个人和叙述的法律责任。

  一、警卫官叫进来

  河南雅克新材料股份股份有限性公司(以下约分“公司”)另外的届董事会乍警卫官于2017年9月6日在公司警卫官室以现场方法叫进来。警卫官传单于2017年9月1日经过工具公布。。公司有5名董事。,实践参加5名董事。警卫官节目掌管人分歧由舆论确定葛海泉为节目掌管人。,公司监事、上级实行层出席警卫官。这次警卫官的叫进来适合《中华人民共和国公司条例》(以下约分“《公司条例》”)和《河南雅克新材料股份股份有限性公司条例》(以下约分“《公司条例》”)的有关规定。

  二、警卫官开票表决

  参加董事仔细思索,以记名开票的方法开票表决,深思并授权了后面的提名:(1)向前由舆论确定葛海泉为公司董事长的提名是;

  票据满意的:葛海泉教会做成某事任职者奇纳河另外的届董事会主席。,任期自发生经过之日起满期。。

  葛海泉,男,1964年2月5日亲自携带,奇纳河国籍,无海内Origi不变的庇护权权,2008

  年在郑州防空兵指示方向每个人教职员进修,本科学历。1992年1月至1998年12月山肩淇

  县朝歌家具股份有限性公司经营;1999年12月迄今,山肩郑州仕佳通讯科学与技术股份有限性公司

  董事长、总经营;2010年10月迄今山肩河南仕佳光子科学与技术股份股份有限性公司董事长、

  总经营;2007年1月至2017年7月,山肩河南仕佳通讯科学与技术股份有限性公司管理董事

  兼总经营。2009年4月至2014年9月,山肩鹤壁杰科塑业股份有限性公司管理董事,

  自201年9月起山肩公司董事长。

  在全国范围内法院管理人知识查询零碎、国民法院实现的知识查询零碎、信誉奇纳河()查询,本撒种机的使夭折日期,葛海泉不存在于无诚意的用意志力驱使管理人名单中,是被考察不赞成。。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。;0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  (二)向前吸引住游水为公司总经营的向某人点头或摇头示意;

  票据满意的:公司现时确定委员会游水为公司总经营。,任期自发生经过之日起满期。。

  游水:男,1968年12月10日亲自携带,奇纳河国籍,无海内Origi不变的庇护权权,1991

  7月卒业于同济大学,本科学历。1991年9月至1993年10月,在无锡做湖畔工。

  Cap&Co.股份有限性公司技术专家;1993年10月至2006年5月山肩无锡爱邦高聚物有限性公

  技术部实行、总工;2006年6月迄今山肩无锡杰科塑业股份有限性公司管理董事、

  总经营;2014年9月起任公司总经营。、董事。

  在全国范围内法院管理人知识查询零碎、国民法院实现的知识查询零碎、信誉奇纳河()查询,本撒种机的使夭折日期,游水不存在于无诚意的用意志力驱使管理人名单中,并被带到。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。;0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  (三)深思经过崔柳做成某事委员会、汪波、吕可进是公司提名的副总经营。;票据满意的:公司现确定委员会崔留珠、汪波、吕可进任公司副总经营。,任期自发生经过之日起满期。。

  朱柳珠,男,1963年5月20日亲自携带,奇纳河国籍,无海内Origi不变的庇护权权,2000

  中央党校卒业,本科学历。1980年11月至2003年11月,用作8972 o

  军长、政治委员;2003年1月至2004年11月被派往郑州子公司、北京的旧称支票

  公司监察室实行、处长;2004年12月至2006年2月山肩郑州神阳圆办公楼

  头脑;2006年3月至2010年8月山肩郑州仕佳通讯科学与技术股份有限性公司多功能的部经营、

  总监;2010年9月至201年9月,鹤壁雅克合成树脂做的工业股份有限性公司副总经营,2014

  自9月以后,他一向山肩公司副总经营。、董事。

  汪波,男,汉族,1970年5月8日亲自携带,奇纳河国籍,无海内Origi不变的庇护权权,

  1991年卒业于太原庄重的角色机械每个人教职员,本科学历。1993年7月至2000年9月山肩河

  南中期期货经纪公司辨析师;2000年9月迄今作为深圳仕佳光缆技术股份有限性公司

  管理董事兼总经营;自201年9月起山肩公司董事,自2016年3月起山肩公职司

  副总经营、董事。

  吕克进,男,汉族,1972年11月21日亲自携带,奇纳河国籍,无境外不变的住

  权,2007年卒业于河南财经每个人教职员,两年制专科学校学历。1997年10月至2001年10月山肩

  河南赊店酒业股份有限性公司市场部副国务卿;2001年11月至2017年7月山肩河南仕

  佳通讯科学与技术股份有限性公司副总经营;2017年7月迄今山肩河南仕佳通讯科学与技术有限性公

  司管理董事、总经营;自201年9月起山肩公司董事,自2016年3月起山肩公职

  司副总经营、董事。

  在全国范围内法院管理人知识查询零碎、国民法院实现的知识查询零碎、信誉奇纳河()查询,本撒种机的使夭折日期,朱柳珠、汪波、卢克不存在于那不忠诚和助手处决的人的名单中。。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。;0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  (四)向前委员会张长海为财务总监的向某人点头或摇头示意;

  票据满意的:公司现确定委员会张长海为财务总监。,任期自发生经过之日起满期。。

  张长海,男,汉族,1971年11月11日亲自携带,奇纳河国籍,无海内Origi不变的庇护权

  权。2016年卒业于东北财经大学,本科学历。2007年至2016年3月,作为深圳

  仕佳财务总监。2014年9月至2016年3月任公司监事;公司财务总监。

  在全国范围内法院管理人知识查询零碎、国民法院实现的知识查询零碎、信誉奇纳河()查询,本撒种机的使夭折日期,张长海不存在于无诚意的用意志力驱使管理人名单中,是SUBJ。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。;0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  (五)深思经过余佳任书记长的向某人点头或摇头示意。

  票据满意的:公司现确定吸引住于佳为董事会书记,任期自发生经过之日起满期。。

  于佳,女,汉族,1981年4月22日亲自携带,奇纳河国籍,无海内Origi不变的庇护权权,

  2001年卒业于河南理财法每个人教职员,本科学历。2005年5月至2014年8月任郑

  国民历史学家出纳、财务主管、财务经营;2014年9月至2016年3月,在河南山肩Jake New。

  首座财务官,股份股份有限性公司,董事会书记;董事会书记。

  在全国范围内法院管理人知识查询零碎、国民法院实现的知识查询零碎、信誉奇纳河()查询,本撒种机的使夭折日期,余佳不存在于无诚意的用意志力驱使管理人名单中,并受到。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。;0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  (六)修正案提名经深思经过。

  票据满意的:董事会另外的十又裁决、另外的十二条反而t:

  另外的十一次董事会警卫官分为时限警卫官和。董事会每年反正叫进来两倍警卫官。,警卫官叫进来前10天以白纸黑字传单每个人董事。、公司监事、上级实行人员。

  代表第十的以上所述开票提议的另外的十二名伙伴、1/3或ABov的董事或监事,可以提一下

  向前叫进来董事会暂时警卫官的议论。主席应在收到提案后10天内,叫进来和掌管董事会

  警卫官。警卫官传单和警卫官贴壁纸是向前三个任务的、描写或电子邮件给每个人董事、监事和上级实行人员。。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。;0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  该提名仍需由伙伴大会深思。。

  (七)20年第四次暂时伙伴大警卫官案

  票据满意的:公司伸出于9月叫进来第四次暂时牲畜市场警卫官。

  东大会。

  开票表决总算:5票赞同。。。。。。,0票支持,0弃权。

  票据不触及关系买卖。,离避开开票。。

  三、备查贴壁纸

  《河南雅克新材料股份股份有限性公司另外的届董事会乍警卫官发生》

  河南雅克新材料股份股份有限性公司

  董事会

  2017年9月6日

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