兰州三毛实业股份有限公司关于增加2006年第一次临时股东大会临时议案的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

2007年3月21日,公司最大同伙兰州三毛纺织(打电话给)使加入有受限制的公司。,下列的暂时提案查阅董事会。,一是《公司条例修正条例草案》:二是向前董事会停止选举变换的鸟嘴相接触:三是向前中西部及东部各州的县议会停止选举的鸟嘴相接触。请将上述的提案治疗高音的暂时SH。,查阅详述。

由董事会审计,以为上述的提议是在契合州法度、公司条例和规章的规章,批准将上述的摇动作为一号拨款的暂时法案,提请公司2006年高音的暂时同伙大会详述(相遇传单见报在2006年11月16日的《有价证券时报》和《中国1971有价证券报》上,后因故使延期,定于2007年4月16日午前九点停止。。暂时展现列举如下:

    一、《公司条例修正条例草案》,鉴于股权分置变革和债转股,公司注册资本的变更,从此处,出席的宪法修正案。。看大潮网,去除原于2006年12月9日出席的的《向前提请详述严厉批评兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司

的提案》。

    二、向前董事会大选的鸟嘴相接触。独的王蛇,着陆有关规章,公司条例和公司条例,应停止险胜停止选举。。第三届董事会将发生九名董事,在那里面三重奏是孤独董事,对员工董事(由员工民主停止选举发生)。同伙著名的,朱胜利、阮英、王宇军、贾萍、他yaw axis 偏航轴、付德印、胡凯、结石金星八届第三届董事会攻读学位者,在那里面付德印、胡凯、结石金星三为公司孤独董事攻读学位者,代表董事的另一名佣人,员工民主停止选举后的公报。

    三、《中西部及东部各州的县议会变换停止选举条例草案》。中西部及东部各州的县议会第三届中西部及东部各州的县议会发生三,员工代表经过由员工代表民主停止选举发生。。同伙著名的乔甘颖、周磊是公司第三届中西部及东部各州的县议会的攻读学位者。,另一名制造者代表设法对付者,员工民主停止选举后的公报。

姓金,孤独董事、王珂、董敏华向第三名董事攻读学位者出席的了批准书。。

三孤独董事的资历和孤独性霉臭R。

    董事、孤独董事的简历见附件一

孤独董事的著名的人在附件二中清晰可见。

孤独董事的情况见附件三。

对监事攻读学位者的简历在附件4所示

    本公司2006年高音的暂时同伙大会的集合时期为2007年4月16日午前九点,来访所在地:朕公司的四楼相遇室。来访人:兰州三毛产业使加入使加入有受限制的董事会。来访花样:现场相遇、即席开票

相遇的首要议事日程:

    1、 详述《兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司向前同伙兰州三毛纺织(打电话给)使加入有受限制的公司以资抵债使报到》(草案),某一事项内容见报2006年10月27日的《中国1971有价证券报》、有价证券时报与季节交流网(http)://”网站上。

    2、 详述《公司条例修正条例草案》

    3、作为第三博导演朱胜丽的停止选举思索

    4、向前阮颖获选第三头公猪的深思熟虑的

    5、 详述停止选举王宇军为第三届董事会董事

    6、向前贾平获选第三局局长的深思熟虑的

    7、 详述停止选举他yaw axis 偏航轴为第三届董事会董事

    8、 详述停止选举付德印为第三届董事会孤独董事

    9、胡凯获选第三届董事会孤独董事的深思熟虑的

    10、石头金星获选第三届孤独董事的深思熟虑的

    11、乔淦颖获选第三任教务长的会诊

    12、周磊获选为三审教务长的会诊。

对齐日期依然是2006年12月8日。,支持物的事实无能力的旋转。

本公报

    兰州三毛产业使加入使加入有受限制的董事会

2007年3月23日

    附件一:董事、孤独董事攻读学位者简历

朱胜利,男,生于1970年5月,中共党员,本科学历。兰州三毛纺织(打电话给)劳力资源部前服侍、公司劳力资源部服侍、在行政经理问询处首脑、人事行政总监、行政经理。

朱胜丽老师不注意把持公司的使加入。,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人的相干。作为公司的行政经理。

阮英,男,生于1971年3月1日,山狗舞济宁县民,中共党员,1994年7月卒业于东北大学。,本科学历,2003年7月-2004年7月在西安交通大学财经着手默想。曾任酒钢打电话给财务本钱部副服侍,和州盖评价机关计算总数副首脑,眼前在兰州万里长城电工学使加入使加入有受限制的公司董事、董事会secretary 秘书、党委委员。

阮颖老师不注意把持公司的使加入。,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

王宇军,男,生于1972年3月,甘肃激励人,本科学历,中共党员。1993年卒业于庆阳师范中等学校中文系。1993月2006日,先后在来自西北方的铁合金有受限制的责任公司增殖、问询处、secretary 秘书等行业,与Departme的任务。2005年12月卒业于甘肃省高等呕出自学考试兰州大学汉语言文字专业。2006年2月到如今,甘肃万里长城电工学打电话给有受限制的责任公司首脑、董事会secretary 秘书、总经济师、党委委员。

王宇军老师未把持本公司使加入,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

贾萍,女,生于1966年3月,山东招远县人,本科学历,优级主任奖学金获得物者师。2000年1月至2005年7月曾任来自西北方的化学工程资产总奖学金获得物者部门副服侍;甘肃新东方总奖学金获得物者部门使加入有受限制的公司、财务总监;兰州龙神配药的使加入有受限制的公司董事长。、副行政经理;甘肃龙达期货经纪使加入有受限制的公司董事。,财务总监;来自西北方的化学工程副行政经理;2005年8月至2006年4月任来自西北方的化学工程财务总监。

贾平女人不注意把持公用事业。,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

他yaw axis 偏航轴,男,生于1952年2月,本科学历,优级讲课者,中共党员。上海静安区军医局总职员、问询处首脑、总党支部会员,上海市静安区财贸制造者中等中等学校副校长,上海省静安区市财政与贸易协助室首脑,上海九百(打电话给)使加入有受限制的公司副行政经理、党委副职员,上海开开工商使加入使加入有受限制的公司首脑兼行政经理,对上海mealong镇党委副职员(打电话给)使加入有受限制的公司。教区牧师上海开开(打电话给)使加入有受限制的公司副董事长。,上海开开工商使加入使加入有受限制的公司主席。

他yaw axis 偏航轴老师未把持本公司使加入,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

付德印,男,生于1965年12月,中共党员,博士学历,卒业于内蒙古大学经济系,,国家的经济状况中学毕业会考,卒业于陕西修养着手计算总数系,国家的经济状况硕士,卒业于中国1971民大学计算总数系7月1,获国家的经济状况博士学位,1999年6月卒业于州优级呕出行政着手中青年干部培训班。1990年6月-2006年3月在兰州商着手先前任讲课者、兼任教员、教员、教研组副首脑、呕出部副首脑、副教长、党委委员。

付德印老师未把持本公司使加入,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

胡凯,男,生于1964年12月,兰州商着手奖学金获得物者职业,2000年度中国1971民大学奖学金获得物者职业卒业,硕士学位,兰州商着手教员,MBA呕出中心首脑,甘肃奖学金获得物者学会表演董事,非授权证的协会会员。

胡凯老师未把持本公司使加入,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

石头金星,男,出生于1956,卒业于来自西北方的政法大学,研讨生的学历,二级法学家,甘肃省自治区1983年度法度研讨、法度杂志校订与法学家任务,1993年度有价证券法度事情资历。前甘肃消费者协会董事长、甘肃省扮演少年角色的演员走上歧途研讨会副secretary 秘书长,教区牧师甘肃金枝城法度公司首脑。

石头金星老师未把持本公司使加入,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

    附件二:

兰州三毛工商使加入有受限制的公司孤独董事著名的书

著名的人兰州三毛纺织(打电话给)使加入有受限制的公司现就著名的付德印、胡凯、石头金星为兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司第三届董事会孤独董事攻读学位者颁发公情况,被著名的人与兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司暗中不存在一些感染被著名的人孤独性的相干,某一事项表述列举如下:

著名的者完整被著名的人投合心意。、学历、学衔、某一事项的任务经验、所局部兼员任务诸如此类然后,被著名的人已写批准充当兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司第三届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者情况),被著名的人被著名的为攻读学位者:

一、着陆法度、行政规章及支持物有关规章,有着挑起股票上市的公司董事资历的授权;

二、契合兰州三马规章规章的视野视野;

三、有着中国1971证监会《向前在股票上市的公司肉体美孤独董事惯例的执行看》所提出要求的孤独性:

1、被著名的人及其直系亲属、首要社会门路缺乏的兰州三毛工商使加入有受限制的公司;

2、被著名的人及其直系亲属缺陷直率的或不直截了当的把持兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司已发行使加入1%的同伙,也缺陷兰州三毛工商使加入有受限制的公司的流行音乐十大畅销唱片同伙。;

3、被著名的人及其直系亲属缺乏的直率的或不直截了当的把持兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司已发行使加入5%外面的的同伙单位供职,缺乏的兰州三毛工商使加入有受限制的公司前五名同伙单位中;

4、被著名的者在最亲近的某年级的学生中不注意上述的三项。;

5、被著名的人不为兰州三毛工商弥补资产耐用的、法度、设法对付充当顾问、自己技术充当顾问耐用的的人。

四、包罗兰州三毛产业使加入使加入有受限制的公司,被著名的为孤独董事的股票上市的公司的定量为:。

名人约莫的话是真实的。、完整性和精确,不注意虚伪提到或给错误的劝告性方程式。,提案人完整投合心意虚伪提到的结果。。

著名的人:兰州三毛纺织(打电话给)使加入有受限制的公司

2007年3月20日

    附件三:

兰州三毛使加入有受限制的公司孤独董事攻读学位者情况

情况人付德印、胡凯、石头金星,作为蓝第三届董事会的孤独董事攻读学位者,现公情况自己与兰州三毛工商使加入使加入有受限制的公司暗中在自己挑起该公司孤独董事次使安全不存在一些感染自己孤独性的相干,某一事项表述列举如下:

一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺乏的公司或其附设中队;

二、我和我的直系亲属不注意直率的或不直截了当的把持该公司已发行使加入的1%或1%外面的;

三、我和我的直系亲属缺陷该公司流行音乐十大畅销唱片同伙;

四、我和我的直系亲属缺乏的直率的或不直截了当的把持该公司已发行使加入5%或5%外面的的同伙单位供职;

五、我和我的直系亲属缺乏的该公司前五名同伙单位供职;

六、最亲近的某年级的学生我不注意列出前五项。;

七、我不注意为公司或其附设中队弥补资产。、法度、设法对付充当顾问、技术充当顾问及支持物耐用的;

八、我不注意从股票上市的公司和它的M获得物更多的交流。、未指示的支持物权利;

九、我契合《公司条例》规章的授权。。

独,包罗兰州三毛产业使加入使加入有受限制的公司,我也自己孤独董事。股票上市的公司定量不再。

我完整对某人找岔子孤独董事的有或起作用。,确保判决为真、完整性和精确,不注意虚伪提到或给错误的劝告性方程式。,自己完整显著的作出虚伪提到的结果。。深圳有价证券交易可以鉴定其资历和孤独性。。演讲公司的孤独董事。,忍受州法、法规、中国1971有价证券人的监督设法对付任命规章、规章、传单,深圳有价证券交易事情规章规章,确保有十足的时期和生气来履行有或起作用,作出孤独的断定,不受公司首要同伙的限度局限、现实把持人或支持物单位或关于个人的简讯的感染。

情况人:付德印   胡凯   石头金星

2007年3月20日

    附件四:对监事攻读学位者的简历

乔甘颖,女,出生于1954年12月,本科学历,优级治理安排或处理、中等中等学校优级教师。曾挑起兰州三毛厂孩童中等学校的校长,兰州三毛党委党委副职员。教区牧师兰州三毛纺织(打电话给)使加入有受限制的公司党委副职员、纪委职员、工会主席、中西部及东部各州的县议会主席。

Jo女人把持我公司3,555股,它不注意被中国1971证监会处分和O。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人的相干。作为大同伙党委副职员、纪委职员、工会主席、对中西部及东部各州的县议会主席行业。

周磊,男,生于1961年6月,两年制专科学校学历,中共党员。上海开开工商使加入使加入有受限制的公司问询处前首脑、对上海功劳问询处首脑(打电话给)使加入有受限制的公司,上海市吐艳科默斯城使加入有受限制的公司副行政经理,藏东地域日喀则上海正方形行政经理、日喀则区域旅游局局长助理的,静安区事情助理的鉴定人兼首席表演官。教区牧师上海开开打电话给(打电话给)行政经理兼副行政经理,上海开开工商使加入使加入有受限制的公司董事长。

周磊老师不注意把持公司的使加入。,他们也不注意受到惩办,经中国1971有价证券人的监督设法对付任命。

股票上市的公司、用桩支撑同伙与现实把持人暗中不存在相关性。。

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