广州白云国际机场股份有限公司公告(系列)_财经

防护密码:600004极好的权益缩写:罐头公报号:2010-009

广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司

2009年度成为搭档大会靠判定击败公报

公司和董事会参谋授权证A的忠实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣言或许大没遇到承当协同责任。。

重要件敏捷的:

这次讨论会没不称许或修正提议。;

在这次讨论会上,没什么新的提案被付诸公认。;

成为搭档摈除孤独公认。。

一、讨论会与列席

地基广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司(以下略语“利害关系公司”或“本公司”)溶液正规军,由董事会叫进来,本公司2009年度成为搭档大会于2009年6月25日在广州以现场讨论会的方法召集。通俗的11名成为搭档和成为搭档代表,利害关系占公司表决权的762。,877,611股,占公司总极好的的66.34%。,顶住《公司条例》和《公司溶液》的涉及正规军。讨论会由公司董事长卢光琳大夫掌管。,公司每件东西董事、监事、干事们列席了讨论会。。

二、尊敬和公认这次讨论会的提案

1、董事会2009长年累月会尊敬经过。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

0

经过

2、尊敬经过了《2009年度中西部及东部各州的县议会加工语句》

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

0

经过

3、2009年度财务报告尊敬经过。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

0

经过

4、2009年度公报被尊敬经过。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

0

经过

5、2009年度返乡分派密谋尊敬经过。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

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经过

地基广东忠珠珠海会计事务所审计奏效,该公司2009年12月31日实现预期的结果净赚543。,894,656.68元,总行净赚527,932,261.15元,法定盈余公积金剽窃52,793,226.12元后,加法运算2008的未分派返乡为1。,029,495,297.54元,突然成功2009分派的权益股分配金的195,500,0元,分派给成为搭档的总返乡是1。,309,134,332.57元。每10股向成为搭档报答2.60元(含税)。,总返乡2亿9900万元。。

6、听取《孤独董事2009年度加工语句》(非公认事项)

7、在流行做成某事布置公司2010名审计员的进展

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

0

经过

答应持续用工具使活跃广东地方珠江会计事务所为T,就事限期为1年。,并依据董事会签名紧密结合同意和D。

8、短期融资券宣言及依据书

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

0

0

0

0

经过

答应公司敷指示不超过公司2009年度经审计净资产的40%的短期融资券安置,在指示限额内,地基公司的事情需求。

9、董事会第三届讨论会的意向为:

累计开票公认经过了11位董事。,每一位董事的开票列举如下。:

(1)卢光琳大夫获选为四届董事会董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(2)刘孜静大夫获选为四届董事会董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(3)张可建大夫获选为四届董事局主席,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(4)陈峰麒大夫获选为四届董事会董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(5)林云贤大夫获选为四届董事会董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(6)韩朝琦大夫获选为四届董事会董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(7)徐光裕大夫获选为四届董事会董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。依一套基本原理,徐光裕主席的委任将在称许后失效。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(8)朱伟平大夫被选为四届协商会议的孤独董事,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(9)刘江华大夫被选为四只公猪的孤独董事。,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(10)Lin Bin大夫被选为四届协商会议的孤独董事。,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(11)Lu Kai大夫被选为四届协商会议的孤独董事。,任期呼气,直至董事会教区牧师讨论会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

10、公司中西部及东部各州的县议会第三届讨论会的意向

讨论会经过积聚开票公认对2位接管者停止公认。,每个攻读学位者的开票列举如下。:

(1)陈汝贞大夫获选为公司四届中西部及东部各州的县议会监事,直到教区牧师中西部及东部各州的县议会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

(2)刘建强大夫被选为四届中西部及东部各州的县议会监事,直到教区牧师中西部及东部各州的县议会完毕。。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

公认奏效

762,877,611

762,877,611

100.0000%

经过

获选的2位成为搭档代表监事将与公司职工代表监事王黎军大夫协同结合公司四届中西部及东部各州的县议会。

11、在流行做成某事校准孤独董事奖金的意向

孤独董事奖金基准为每人54人。,000元(税前)到每人每年80元。,000元(税前)。

本进展无效开票总额

优先股票数

答应相称

排斥利害关系数

对立相称

弃权利害关系数

弃权率

公认奏效

762,877,611

756,934,121

99.2209%

5,943,490

0.7791%

0

0

经过

三、法度视图的结论性视图

这次成为搭档大会经现在称Beijing市奋迅黑色豪门企业王影哲领队现场证据并期了法度视图书。法度视图的结论性视图列举如下::公司成为搭档大会的叫进来、该顺序适合公司条例。、正规军及等等互相牵连法度、行政规章、你公司溶液的标准化论文和正规军,成为搭档大会叫进来人与构件资历,开票顺序是合法的。,经过的靠判定击败是合法的和无效的。。

四、备查论文所含之物

1。董事签名收条成为搭档大会靠判定击败;

2。领队法度视图书。

广州新白云国际航线站利害关系有限董事会

2010-06-25

防护密码:600004极好的权益缩写:罐头公报号:2010-010

广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司

四届董事会最早(暂时)讨论会公报

公司和董事会参谋授权证A的忠实。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣言或许大没遇到承当协同责任。。

地基广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司(以下略语“利害关系公司”或“本公司”)《溶液》,由公司董事长叫进来,本公司四届董事会最早(暂时)讨论会于2010年6月25日在广州以现场公认的方法召集。这次讨论会的使活跃于2010年6月15日亲自送交。、电子邮件、工具的形成递送给持有违禁物董事和等等参加社交聚会。。

讨论会应遂愿10名董事。,致10位董事,顶住《公司条例》和《公司溶液》的涉及正规军。

讨论会尊敬并经过后面的靠判定击败:

一、论卢光琳大夫获选公司董事长

二、选出的刘孜静副主席

三、所请求的事物张可建大夫承担公司总干事

四、进展所请求的事物韩朝琦大夫承担公司副总经理干事

五、进展所请求的事物马欣航大夫承担公司副总经理干事

六、进展所请求的事物张宇民大夫承担公司副总经理干事

七、进展所请求的事物谢泽皇大夫承担公司副总经理干事

八、所请求的事物徐光裕大夫承担董事会大臣员的意向

九、进展所请求的事物董欣凌小姐承担公司代表

十、选出的值得买的东西尊敬协商会议部件的意向

刘孜静大夫选出的、林云贤大夫、Lin Bin大夫、朱伟平大夫、Lukai大夫是该董事会的四名部件。。

十一、论选出的赏金与商讨协商会议部件的意向

选出的朱伟平大夫、Lin Bin大夫、刘江华大夫是该公司薪酬的四名部件。。

十二、选出的审计协商会议部件的进展

陈峰麒大夫选出的、Lin Bin大夫、刘江华大夫是C审计协商会议的四名部件。。

上述的1-12项意向自本靠判定击败经过之日起失效,涉及攻读学位者的尊敬和称许,任期三年,直到董事会的讨论会完毕。

广州新白云国际航线站利害关系有限董事会

2010年6月25日

简历:

林光光,男,奇纳河国籍,生于1951年10月,大普学历,中共党员,广州市九届地方政权机构协商会议后补会员,消受国务院特殊奖金专家,上级工兵。曾任广州1施工工程学副厂长,广州第一流的施工工程学公司副干事,澳门核广州分行副总经理干事、广州总干事,广州澳门重建物圆状物股份有限公司副总经理干事,广州楼房总行总干事辅助物,广州澳门重建物圆状物有限责任公司副董事长、总干事,广州重建物圆状物公司副总经理干事,广州市建筑圆状物股份有限公司主席、副总经理干事,戈佐航空站公司总干事、党委副大臣。广东省航空站支配圆状物公司副总经理统、党委大臣,公司董事。

刘孜静,男,奇纳河国籍,生于1951年5月,研究生的学历,中共党员,上级经济师。西安民航运输部副处长,东南航空运输部处长,西安咸阳国际航线站副总经理干事、党委总大臣、党委副大臣,广州新白云国际航线站G区委副大臣、副主席,广东省航空站支配圆状物公司党委大臣、副总经理大臣。广东省航空站支配圆状物公司总裁、党委副大臣,公司董事。

张可建,男,奇纳河国籍,生于1964年8月,硕士学历,中共党员,上级工兵。曾任现在称Beijing设计院副教长。,航空站基础设施支配辅助物研究员、研究者,广州新白云国际航线站股份有限公司轮机长(Guangzho)、广东省航空站支配圆状物公司党委常务执行主席、副总经理统及等等行业。教区牧师广东省航空站支配圆状物公司党委副大臣,公司总干事、党委副大臣、董事。

韩兆琦,奇纳河国籍,男,生于1954年9月,大学校舍学历,中共党员,上级治理工兵。曾任广州民航旅机修工。,广州市公安局训练者、党支部大臣等债务,广州民航局、党委大臣,广州新白云国际航线站安全处所人民委员、党委大臣等债务。公司副总经理干事、党委副大臣、纪委大臣、董事。

马新航,奇纳河国籍,男,生于1958年12月,硕士学位,中共党员,政工师,公司副总经理干事。卒业于广东省委党校经济支配系。承担奇纳河南方航空公司使受拘束重要官职副主席、广州白云国际航线陆运保养合同干事、党委大臣等债务。公司副总经理干事。

张育民,奇纳河国籍,男,生于1965年4月,汕头人,中共党员,地方党校呕出(地方党校)。广州邮局重要官职主席、局长辅助物、商业局局长,广州邮局副处长、广州邮政组织工作公司副总经理干事(前),广东邮政组织工作局局长、广东邮政组织工作公司总干事、广东邮政速递保养合同总干事、广东邮政速递在在长。教区牧师广东省航空站支配圆状物公司工程大帅,公司副总经理干事。

黄谢瑟,奇纳河国籍,男,生于1959年4月,福建泉州人,中共党员,1978年3月退伍,1982年1月入党,学历本科。无利息航空运输基地前参谋长、副站长(代劳站长)、站长,2000年3月,他承担顾航空运输应得主席。、广州军区航空运输应得主席。公司副总经理干事。

徐光余,奇纳河国籍,男,生于1952年10月,硕士学位,中共党员,上级治理工兵。卒业于中山大学校舍哲学系,1993年至1997年音延承担广州白云国际航线站党委宣传部次长、1997年至2000年音延承担广州白云国际航线站党委宣传部书记员,2000年迄今为止一向承担董事会大臣员。

董新玲:奇纳河国籍,女,主任会计师,生于1970年2月,中共党员,大学校舍学历,2009年5月售得上海防护交易所收回的上市董事会大臣员改善合格证书。防护部副干事、项目干事等。。防护值得买的东西部项目干事。。

孤独董事对利用上级支配人员的视图

地基创办孤独董事建立的传导视图、公司溶液和等等论文的涉及正规军,谈话公司的孤独董事。,现就公司用工具使活跃上级支配人员发表视图列举如下:

1、这次用工具使活跃张可建大夫为公司总干事,用工具使活跃韩兆琦大夫、马新航大夫、张宇民大夫、黄谢瑟大夫为公司副总经理干事,用工具使活跃徐光余大夫为董事会大臣员的顺序适合《公司条例》、公司溶液的涉及正规军;

2、经拜访张可建大夫、韩兆琦大夫、马新航大夫、张宇民大夫、黄谢瑟大夫、徐光余大夫的简历,公司条例的第一流的百四十七使成比例没一下子看到什么境况。,奇纳河防护监督支配协商会议取缔进入交易,它的资历是合法的。。

答应用工具使活跃张可建大夫为公司总干事,用工具使活跃韩兆琦大夫、马新航大夫、张宇民大夫、黄谢瑟大夫承担公司副总经理干事,用工具使活跃徐光余大夫为董事会大臣员。

孤独董事:朱伟平、刘江华、林斌、卢金

2010年6月25日

防护密码:600004极好的权益缩写:罐头公报号:2010-011

广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司

四届监察局最早(暂时)讨论会公报

公司参谋和中西部及东部各州的县议会授权证授权证。、真实与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性宣言或许大没遇到承当协同责任。。

广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司四届中西部及东部各州的县议会最早(暂时)讨论会于2010年6月25日在广州以现场公认方法召集。这次讨论会的使活跃于2010年6月15日亲自送交。方法收回,3位遗产管理人应在场。,3位遗产管理人的现实列席境况,顶住《公司条例》和《公司溶液》的涉及正规军。讨论会尊敬并经过后面的靠判定击败:

选出的陈汝贞大夫为公司四届中西部及东部各州的县议会主席,自本靠判定击败经过之日起失效。

特别地使活跃。

广州新白云国际航线站利害关系股份有限公司中西部及东部各州的县议会

2010年6月25日

免责宣言:本文仅代表作者的个人的观点。,与凤凰网无干。。其原文性和译本做成某事宣言和满意的未接见证明。,为冠词及其整个或使成比例、译本忠实、完整性、时辰效应性,没授权证或接受报价。,请参阅讲师仅供参考。,请自发地反省互相牵连满意的。。

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